巴拿马案:危地马拉设立反洗钱机构

2018-11-18 02:03:00

作者:巫怼

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5月20日,危地马拉检察官塞尔玛·阿尔达纳宣布成立一个专门机构,负责分析该国个人和组织的相关信息

“巴拿马记录”清单

该决定是在与检察官哈维尔·卡拉巴洛(Javier Caraballo)会晤后作出的,他正在调查“黑名单”中提到的公民和危地马拉组织的案件

新机构将受到洗钱和金融犯罪的起诉

根据官方消息,许多危地马拉人被列入“巴拿马概况”名单,其中包括前国务卿哈罗德·卡瓦列罗斯和毒品卡特尔·马尔孔里·查孔

根据巴拿马Mossack Fonseca律师事务所泄漏的1150万份泄露文件的结果,该公司创建了一个“避税天堂”,帮助约140名政治家,其中包括12位领导人

国家的主管或前领导人以及体育明星,毒品老板......偷税漏税

这是迄今为止最大的数据泄露,揭示了许多世界领导人的身份和秘密在国外拥有巨大的资产