前牧师,合伙人使用PFGBest未能隐藏骗局-CFTC诉讼

2018-12-03 01:12:00

作者:宰父言

芝加哥(路透社) - 根据美国监管机构提起的诉讼,一位佛罗里达州教会的前牧师和一位合伙人试图利用2012年破产的经纪人Peregrine Financial Group来隐藏他们在商品交易骗局中向投资者盗窃200万美元的行为

商品期货交易委员会周二表示,已起诉佛罗里达州的韦斯利艾伦布朗,北卡罗来纳州的爱德华鲁宾及其在佛罗里达州美国法院的贸易公司,为了交易商品从客户那里取钱,然后将这些资金用于他们的个人利益

布朗和鲁宾都不会立即联系到Maverick International的负责人

法庭记录没有列出任何律师

布朗是佛罗里达州弗拉格勒海滩的前副牧师,他告诉投资者,包括他的会众,他和鲁宾代表客户有利地交易商品期货和贵金属,CFTC表示

然而,根据诉讼,这两名男子实际上并没有代表投资者进行交易,而是将所有客户的钱挪用于餐饮,旅行和其他个人开支

该诉讼称,为了掩盖盗窃行为,布朗和鲁宾向投资者邮寄了一份虚假的“半年度报告”,旨在向每位参与者展示其各自的投资组合

据法庭文件显示,由于Peregrine Financial的破产,这些人声称他们“完全丧失了资金”

该诉讼称,他们在破产前实际上误用了所有客户的钱

Peregrine Financial,被称为PFGBest,在创始人Russell Wasendorf Sr.试图自杀并承认长期欺诈后于2012年崩溃

后来,他因从他的客户身上掠夺数亿美元而被判处50年监禁,他们仍然欠钱

Wasendorf使用虚假的财务报表隐瞒他的罪行,并表示他已将客户的钱花在个人开支上

美国商品期货交易委员会正在寻求对布朗和鲁宾投资的人,对任何不义之财的撤销,民事罚款和两者的永久性交易禁令进行赔偿

根据佛罗里达州金融监管办公室的说法,去年布朗因涉嫌证券欺诈,盗窃和其他国家指控而被捕,该法案将布朗的中间名称为“艾伦”并称他是前助理牧师

案件是美国商品期货交易委员会诉布朗等人,美国地方法院,佛罗里达州中区,第15-cv-00354号